يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 19:30 مساء يوم الأربعاء بتاريخ 22 شعبان، 1441هـ، الموافق 15 أبريل، 2020م.

بمجمع رابغ لتقنية البلاستيك – مدينة رابغ

https://goo.gl/maps/Joe3SekASkARN9mz6

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-1)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاَ من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 19/08/1441هـ الموافق 12/04/2020م وحتى الساعة 19:30 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم: 4251234 (012) أو فاكس رقم: 4258755 (012) أو البريد الالكتروني Investor.Relations@petrorabigh.com.

علماً بأنه سيتم تزويد المساهمين الذين لديهم حساب في تداولاتي برابط مرئي لحضور الجمعية وبإمكانهم الاستفسار على بنود الجمعية عن طريق الرابط المرئي.

جدول أعمال الجمعية:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

2. التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: إبراهيم قاسم البوعينين، عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (34.145.919) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في تزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من النفط الخام وذلك لاستخدامها في مجمّع الشركة للتكرير والبتروكيماويات، كون شركة أرامكو السعودية هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها ببيع هذا المنتج علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (مشتريات بضائع) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (243.198) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في حصول بترورابغ على المواد / البضائع المتنوعة التي تحتاجها من شركة سوميتومو كيميكال المحدودة والشركات التابعة لها، وذلك لإنتاج المنتجات التي تقوم بتصنيعها، والذي يعتبر الخيار الأمثل اقتصادياً علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: إبراهيم قاسم البوعينين، عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (33.566.339) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في الاستفادة من الشبكة التسويقية واسعة النطاق لشركة أرامكو السعودية في هذا المجال، مما يعتبر الخيار الأمثل اقتصادياً علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (بيع منتجات بتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (6.417.390) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في توزيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية من قبل شركة سوميتومو كيميكال، كـ"جهة تسويق" للمنتجات البتروكيماوية المُصنعة من مجمّع الشركة (بترورابغ). وبموجب تلك الاتفاقية، ستقوم شركة سوميتومو كيميكال بالتوزيع والتسويق عالميًا، نيابة عن الشركة علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (أعباء تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: إبراهيم قاسم البوعينين، عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (153.123) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن الأهمية في اتفاقية التسهيلات الائتمانية، ومجمع رابغ، وإيجار الميناء، وتأجير الأراضي وإستخدام البنية التحتية علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (أعباء تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (98.017) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن الأهمية في اتفاقية التسهيلات الائتمانية، وتأجير الأراضي وإستخدام البنية التحتية علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: إبراهيم قاسم البوعينين، عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (19.844) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الإتفاقية في إيجار مجمع رابغ، وإيجار الميناء، وتأجير الأراضي وإستخدام البنية التحتية علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (266) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في عقد إيجار أراضي وإستخدام البنية التحتية مع شركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية شركة تابعة لـ شركة سوميتومو للكيماويات علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: إبراهيم قاسم البوعينين، عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (38.494) المبلغ بآلاف الريالات. تكمن أهمية هذا العقد في إعارة موظفين معينيَن إلى الشركة في إجراء أعمالها وعملياتها علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (76.107) المبلغ بآلاف الريالات. تكمن أهمية هذا العقد في إعارة موظفين معينيًن إلى الشركة في إجراء أعمالها وعملياتها علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: إبراهيم قاسم البوعينين، عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (58.584) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجيستي علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (20.916) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الإتفاقية بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجيستي علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (ديون معدومة) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: إبراهيم قاسم البوعينين، عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (1.803) المبلغ بآلاف الريالات علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (ديون معدومة) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها حتى 2 نوفمبر 2021م، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2019م كانت بقيمة (778) المبلغ بآلاف الريالات علماٌ أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)

19. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بإجمالي (1,050,000) ريال سعودي، (350.000) لكل عضو مستقل كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

20. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة، ابتداءا من تاريخ تعيينه في 1 فبراير 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2 نوفمبر 2021م. خلفاً للعضو السابق المهندس عبد العزيز بن محمد القديمي عضو غير تنفيذي (مرفق السيرة الذاتية).

21. التصويت على تعديل سياسة الترشيحات (مرفق).